michael_han
級別：新手上路 ( 8 )
發帖：710
威望：86 點
金錢：1207 USD
貢獻：0 點
註冊：2024-10-15
|
利用虚假贸易：
通过虚构交易、伪造发票等手段，将资金伪装成合法的贸易款项进行转移。
地下钱庄：
借助非法的金融渠道，在境内外进行资金的非法汇兑和转移。地下钱庄通常不受监管，存在极高的风险，包括资金被截留、欺诈等。
行贿受贿：
通过贿赂公职人员，获取利益并转移资金。
虚开采购项目：
虚开采购项目套出现金，用于资金转移。
利用空壳公司进行资金流转：
注册没有实际经营业务的公司，通过复杂的资金流转来掩盖资金的真实来源和去向。这种方法难以追踪和监管。
|
|---|